В Харькове ликвидирован конвертцентр по финансированию террористов (фото)
Участники незаконного отмывания денег задержаны
Служба безопасности Украины и военная прокуратура прекратили деятельность в Харькове конвертационного центра, наличные средства из которого переводились на счета террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, в ходе обысков в помещениях и офисах правонарушителей изъяты печати коммерческих структур, документация и черная бухгалтерия, которая свидетельствует о фактах перевода средств в наличные, а также более 250 тыс. грн, добытых преступным путем.
Злоумышленники, причастные к деятельности «конверта», задержаны. Открыто уголовное производство по статье 258-5 «Финансирование терроризма».
Ранее СБУ разоблачила в Луганской области конвертационный центр, который занимался отмыванием денег для террористических организаций «Донецкая и Луганская народные республики».
Компанию «ДТЭК Днепроэнерго», владельцем которой является Ринат Ахметов, проверят в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков «Луганской и Донецкой народных республик».