Банда за участю харків’янина заробила мільйон за допомогою “ляльки”: деталі неймовірної афери

Геніальну схему заробити обманом грошей на життя придумала група шахраїв, до складу якої входили три 34-річних чоловіки: двоє киян і харків’янин.

Злочинну групу підприємливий киянин організував у травні минулого року, розповів начальник відділу прокуратури Харківської області Нвер Антонян. Трійця розробила і реалізувала злочинний план по незаконному збагаченню.

В ході досудового розслідування правоохоронці відновили всю картину геніальної афери.

Зловмисники розробили засоби, призначені для обману купюроприймачів терміналів – імітували купюри номіналами 200 і 500 гривень. Термінали сприймали їх як справжні гроші. Імітаційний засіб залишалося у зловмисників, а на рахунок без фактичного внесення грошей в термінал зараховувалася сума відповідно до номіналу імітованої купюри.

«Гроші зараховувалися на кредитні картки. За один раз їх, як правило, поповнювали на великі суми – 9, 20, 40 тисяч гривень тощо. Кредитних карт в організованої групи було більше десятка. Всі вони оформлені в різних банках і на підставних осіб. «Працювали» шахраї на території всієї України. У готівкові кошти переводили, знімаючи їх з банківських карток. Таким чином організована злочинна група більше ніж за півроку «заробила» понад мільйон гривень», – повідомив Антонян.

Надихнувшись таким успіхом, бандити почали таким же чином переводити фальшиві долари та євро. У хід пішли імітації купюр номіналом 100 і 200 євро і 100 доларів.

Щоб замаскувати злочинну діяльність і легалізувати походження коштів, організатор групи домовився з одним з інтернет-магазинів побутової техніки про постійну купівлю товарів. Гроші за товар сплачувалися через термінал за допомогою імітаційних коштів. Придбану техніку перепродували. Це створювало видимість ведення успішного бізнесу і приховувало злочинну діяльність організованої групи.

Зрештою правоохоронці вийшли на злочинців. Організатору та учасником організованої групи, 34-річним киянам, повідомлено про підозру за фактом ряду шахрайств, скоєних шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб і ряду несанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Матеріали по харків’янину виділені в окреме кримінальне провадження. Зараз він переховується від органів слідства, чоловік оголошений в розшук.

На даний момент прокуратура області направила до Червонозаводського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно організованої групи. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, шахраї «оснастили» банкомати новою функцією.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк потрапив у скандал з нарахуванням лівих боргів.

Також Politeka писала, що в Харкові спіймана банда, яка сім років грабувала інкасаторів.