Банкір Юрій Кралов підтримав компанію, яку підозрюють у фінансуванні тероризму

Глава правління МТБ банку видавав гарантії скандального учасника дорожніх тендерів

На минувшей неделе Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии резонансной схемы по финансированию насильственной смены и свержения конституционного строя в Украине. По косвенным признакам СМИ отличили: именно в рамках этого дела был задержан известный аферист и фактический владелец компании «Полтавабудцентр» Араик Амирханян. Но задуматься нужно не ему, а клиентам МТБ Банка, который выдавал гарантии компании, подозреваемой теперь в деле уровня государственной измены, пишет “Стена“.

Клиент без репутации

Для клиентов банка одним из наиболее важных признаков его надежности является репутация. И если банк участвует в сомнительных операциях, да еще и закрывает глаза на финансирование клиентами терроризма или причастность к свержению конституционного строя – это явный сигнал для клиентов, что сотрудничество с таким финучреждением надо заканчивать.

Очевидно, что совсем скоро клиенты, а затем и правоохранительные органы вместе с Национальным банком вынуждены будут задать такие неудобные вопросы топ-менеджменту и акционерам одесского «МТБ Банка». Это финучреждение, по указанию главы правления Юрия Кралова, фактически поддерживает инфраструктурный коллапс в Украине. Ведь именно «МТБ Банк» выдает финансовые гарантии скандальным компаниям Араика Амирханяна, задержанного накануне Службой безопасности.

С этими гарантиями компании Амирханяна получают возможность участвовать в тендерах на дорожное строительство и – в случае отсутствия шансов на победу – оспаривать как условия конкурсов, так и их результаты в Антимонопольном комитете. Вследствие такой деятельности в стране заблокировано дорожное строительство по меньшей мере в 10 регионах на общую сумму до 20 млрд. грн. (оценка СБУ).

Таким образом, «МТБ Банк» и его глава правления Юрий Кралов – напрямую причастны к содействию деятельности компаний Амирханяна. Причем, шли они на это сознательно, поскольку не знать о «подвигах» этих предприятий было невозможно.

Дело в том, что деструктивную деятельность по оспариванию тендеров одна из первых компаний Амирханяна «Дорлидер» начала еще несколько лет назад. За это время против компании было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе – за неуплату налогов. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревала компанию в финансировании терроризма. Антимонопольный комитет даже внес «Дорлидер» в черный список и запретил участвовать в дорожных тендерах.

Против самого Араика Амирханяна было возбуждено дело за нанесение телесных повреждений экс-директору «Укравтодора» Андрею Батищеву: предприниматель с подельниками в 2015 году ворвался в кабинет чиновника и пытался его избить за отказ принимать работы, считая их цену завышенной, а качество – слишком низким. После этого Амирханян скрывался от правосудия и до недавнего времени находился в розыске. В апреле 2019 года его уже задерживали в Одессе, но затем почему-то отпустили.

После запрета работы «Дорлидеру» его владельцы создали компанию-клон – «Полтавабудцентр», через которую также начали пропускать многочисленные жалобы. За 2018 год компания заблокировала тендеров на дорожное строительство на сумму более 10 млрд. грн. Компанию подозревали в сговоре с сотрудниками Антимонопольного комитета, которые при рассмотрении жалоб «Полтавабудцентра» странным образом становились исключительно на сторону компании, даже если в аналогичных случаях с другими фирмами в удовлетворении жалоб было отказано.

Соучастие в свержении конституционного строя

На минувшей неделе Араик Амирханян был задержан прямо в здании Антимонопольного комитета. Ему вменяют перечисление денег оккупационным властям Крыма через фиктивные фирмы, организацию нелегальной переправки в Крым людей, а также блокирование развития стратегической дорожной инфраструктуры. При этом блокирование якобы происходило при участии коррумпированных чиновников АМКУ.

Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, в это время комитет как раз вынес решение о штрафе для его компаний «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» в размере 15,6 млн грн. за то, что они создавали фиктивную конкуренцию в 17 тендерах по ремонту дорог в Николаевской области. На всех тендерах победил «Дорлидер», но, как оказалось, обе компании были связаны между собой, и во время обыска в «Дорлидере» даже нашли печатку и штамп «Полтавабудцентра».

Мог ли не знать обо всем этом глава правления «МТБ Банка» Юрий Кралов? Ведь здесь не нужно иметь особых детективных навыков и содержать целый департамент банковского комплаенса и службы безопасности. Достаточно просто зайти в Интернет и почитать об уголовных делах, штрафах, уклонении от уплаты налогов, задержаниях, финансировании терроризма, поддержке свержения конституционного строя. Но почему-то Юрий Кралов и его коллеги в «МТБ Банке» это проигнорировали.

Более того, когда ушлые родственники Амирханяна создали и активировали работу нового «клона» «Дорлидера» – компанию «Миколаївбудцентр», которая также занялась обжалованием и блокированием тендеров на дорожное строительство – «МТБ Банк» продолжил выдавать гарантии и этой фирме.

Очевидно, что такая беспечность может дорого обойтись банкиру Юрию Кралову, поскольку выдача гарантий уголовникам – это фактически соучастие в преступлении. А при определенном юридическом прочтении – вообще его соорганизация. Ведь не будь у «Полтавабудцентра», «Дорлидера» или «Миколаївбудцентра» банковских гарантий – их бы просто не допустили к тендеру, а значит – они не смогли бы блокировать развитие инфраструктуры в стране.

По информации в правоохранительных органах, и Национальная полиция, и Служба безопасности уже готовят обращение к Национальному банку с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения МТБ Банком финансовых нормативов и лицензионных условий. В свою очередь, они также планируют возбудить уголовные дела против Юрия Кралова и других причастных сотрудников банка как соучастников афер Араика Амирханяна.

Михаил Климов