Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із тероризмом або стосовно яких застосовано санкції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй

Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 02.04.2018 №44 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Протидія тероризму».

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Державною службою фінансового моніторингу України та Нотаріальною палатою України підписано Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

«В контексті запровадження ефективних заходів протидії новим викликам та загрозам у сфері боротьби з відмиванням кримінальних доходів, принципово важливою складовою для нас є конструктивна співпраця з нефінансовим сектором. У цьому плані ми розглядаємо співпрацю з нотаріальною спільнотою як одну з пріоритетних.
В першу чергу підписання Меморандуму зумовлено необхідністю поєднання професійного потенціалу до вирішення концептуальних питань з питань фінансового моніторингу та боротьби з фінансовими злочинами вцілому. Тому є дуже важливо, що таку роботу Держфінмоніторинг буде проводити спільно з Нотаріальною палатою України», – зазначив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Джерело: Держфінмоніторинг