Депутат з дружиною відмивали гроші для російської мафії

В Мадриді розпочався судовий процес над російською мафією: депутата Держдуми від “Єдиної Росії” Владислава Резника і ще 17 осіб звинувачують у відмиванні грошей для російського злочинного угруповання

Передбачувані лідери злочинного угруповання Геннадій Петров і Олексій Малишев – досі перебувають на волі, як вважається – в Росії.

Резнік прибув до суду і заявив, що доведе свою невинність. Його дружина Діана Гіндін також знаходиться у суді серед обвинувачених.

На лаві підсудних опинилися п’ять іспанців, яких звинувачують допомоги російським злочинцям. Серед них – Антоніо де Фортуні, звинувачений у створенні непрозорою бізнес-мережі, яка посилала гроші мафії на офшорні рахунки.

Відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль і на Балеарських островах.

Іспанські прокурори вважають, що більш ніж 50 млн євро російської мафії відмила так звана ” банда “Тамбовська-Малишевська”, що базується в Санкт-Петербурзі.

У 2008 році іспанська поліція провела Операцію Трійка” і заарештувала 20 підозрюваних у приналежності до російської мафії. За 10 років це справа дійшла до національного кримінального суду Іспанії.

Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув’язнення на п’ять з половиною років та накладення штрафів, які можуть перевищити 100 млн євро.

Передбачуваний ватажок банди Геннадій Петров був заарештований під час поліцейської облави 2008 року, але пізніше втік до Росії.

Вважається, що в Росії банда виконувала вбивства на замовлення, торгувала зброєю і наркотиками, займалася рекетом і підробкою грошей.

Колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, убитий в Лондоні радіоактивним полонієм-210 у 2006 році, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.

Нагадаємо, як передавала Politeka, відомий боксер Коннор МакГрегор потрапив під приціл ірландської мафії через те, що заступився за близького друга.

Джерело: ВПС