Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів – MONEYVAL

Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України. Документом підтверджено, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL і FATF

Як повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу, даний результат свідчить про прогрес у розвитку національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій всіх учасників.

Комітет MONEYVAL також підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки – Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами.

Крім цього, Звіт акцентує увагу на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядових діяльності, в тому числі за банківським сектором і ринком цінних паперів.

Також, Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка зараз проходить для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції і викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання грошей.

Відзначається, що з моніторингового режиму Україна знаходиться на рівні таких країн членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія.