Офшорні ігри: як Порошенко приховує бізнес в ЄС

У Німеччині президенту Петру Порошенко належить завод, яким він володіє через офшорні компанії

Про це сказано в журналістському розслідуванні.

Так до складу агрохолдингу Порошенко “Укрпромінвест-Агро” з 2011 року входить завод з виробництва крохмалю Interstarch GmbH, розташований в містечку Ельстерауе на сході Німеччини.

Згідно з німецьким законом про відмивання грошей, компанія повинна була до першого жовтня 2017 року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не вказані ні в переліку засновників, ні в установчому договорі. Згідно торговому реєстру, власником міноритарної частки Interstarch GmbH є компанія “Інтерстарч Україна”. Ця компанія входить в холдинг Петра Порошенко “Укрпромінвест-Агро”, яка офіційно купила 24,95% акцій Interstarch GmbH влітку 2016 року. Продавцем виступила кіпрська компанія Camarin Limited, яка до сих пір залишається головним співвласником заводу з часткою в 75,05%.

Власником кіпрської компанії є Сергій Зайцев. Багаторічний топ-менеджер концерну “Рошен” в інтерв’ю українським ЗМІ у 2016 році повідомив, що саме він є бенефіціаром компаній, на які оформлено німецький завод: кіпрської Camarin Limited і її материнської компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських островів.

Видання пише, що Зайцев передав управління німецьким заводом агрохолдингу Порошенко, отже, Interstarch GmbH керують менеджери українського президента. Наглядова рада німецької компанії, згідно з документами в німецькому торговому реєстрі, очолює гендиректор “Укрпромінвест-Агро” Євген Саєнко. Його заступником є ​​Андріан Крячок – директор компанії “Інтерстарч Україна”, яка є співвласницею Interstarch GmbH.

Журналісти відзначають, враховуючи контроль над підприємством з боку менеджерів холдингу Порошенко, президент, очевидно, є бенефіціаром відповідно до законодавства, хоча і має тільки частку в 24,95%. На існування відповідної норми закону в роз’ясненні, вказали і фахівці Федерального адміністративного відомства, на яку покладено перевірка даних, внесених до реєстру прозорості.

У компанії Interstarch GmbH не відповіли на запит журналістів про причини, чому не була надана інформація для внесення до реєстру прозорості. Німецькі контролюючі органи відзначають, що варіант “ми не знаємо, хто бенефіціари” не приймається.

Відзначається, що за порушення вимоги щодо бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачено штраф до ста тисяч євро. А в разі повторного порушення – до мільйона євро.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробив у 2017 році Петро Порошенко на посаді президента України.

Джерело: «DW»