Ювелірів зобов’яжуть стежити за українцями: до чого готуватись

Мінфін України вніс пропозицію, щоб продавці ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляли про дорогі покупки українців

Такі норми містяться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів».

Так, первинний фінансовий моніторинг доведеться проводити в кожному випадку, коли покупець купує «золото та діаманти» на суму понад 40 тисяч гривень.

Документ, розміщений на сайті Міністерства фінансів, пропонує суттєво розширити перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу – тобто організацій та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів. Крім іншого, з’явилися в списку і ювеліри.

Слід зазначити, що для них встановлено окремий поріг суми покупки, після якого слід проводити обов’язкову перевірку. Якщо базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. грн., то ювелірам слід це робити при покупках від 40 тис. грн.

Тепер, щоб продати коштовну прикрасу клієнту, торговець повинен  провестиме «належну перевірку». В ході якої йому потрібно переконатиметься в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб і т. і.

Іншими словами, в разі ухвалення законопроекту, ходити до ювелірного магазину за коштовними прикрасами українцям доведеться з паспортом та довідкою з банку.

Поки запропоновані зміни розміщені на сайті Міністерства фінансів для публічного обговорення. Набрати чинносты вони зможуть лише після узгодження з урядом і успішного голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, українці сповна платять за роботу Верховної Ради, але це не заважає депутатам влазити в борги перед країною. Виявляється, деякі нардепи повинні України шалені суми.

За матеріалами Ubr.ua