За рік зафіксовано відмивання 60 млрд грн – Госфінмоніторинг
За 2017 рік Державна служба фінансового моніторингу як підрозділ фінансової розвідки України в рамках прийняття посилених практичних заходів щодо протидії легалізації (змиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підготовлено 712 матеріалів (з них 382 загальних матеріалів та 330 додаткових опублікованих матеріалів)
Про це говориться в повідомленні прес-центру відомства.
Як уточнюється, у органи прокуратури направлено 233 матеріалів (з них 87 загальних матеріалів та 146 додаткових загальних матеріалів); в Державну фіскальну службу України – 172 матеріалів (з них 125 загальних матеріалів та 47 додаткових загальних матеріалів); Службу безпеки України – 132 матеріалів (з них 80 загальних матеріалів та 52 додаткових загальних матеріалів); Национальне антикорупційне бюро України – 101 матеріал (з них 36 загальних матеріалів та 65 додаткових загальних матеріалів); органи внутрішніх справ – 74 матеріали (з них 54 загальних матеріалів і 20 додаткових загальних матеріалів).
Держфінмоніторинг спростовує проведення обшуків НАБУ через конфісковані гроші Януковича«В зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією засобів, а також з виконанням іншої злочину, визначеного Уголовним кодексом України, складає 59,4 млрд гривень», – розповіли в Службі.