Наркотики і махінації: біткоін став помічником кримінального світу
Ажіотаж навколо криптовалют в Україні призвів до того, що біткоін став пособником криміналітету
Так, останнім часом біткоін став новим способом відмивати гроші.
Криптовалютою тепер користуються наркокартелі і кіберзлодії, а чиновники Держфіскальної служби, навіть допомогли громадянам Росії створити в Україні цілий біткоіновий «МММ».
Скільки зараз людей користуються біткоїном і скільки їх буде через 10 років?«За сприяння посадових осіб ДФС України двоє громадян РФ займаються виманюванням грошей на промислові майнінгові ферми. Вони пропонують займатися видобутком різних криптовалют, отримувати доходи від їх продажу і зростання курсу. А інвестори будуть щомісяця отримувати дивіденди», – пояснюють слідчі ГПУ.
Як з’ясувалося, нелегальний бізнес країни взявся відмивати кошти через нову криптовалюту – біткоіни.
Силовики фіксують десятки злочинів, де фігурує сурогатна валюта. Наприклад, ГПУ розслідує справу банди, ватажок якої живе в Києві. Вони з розмахом торгують наркотиками і психотропами, а гроші для маскування переводять в криптовалюту і через офшорні компанії легалізують.
Інший українець за допомогою крадіжки даних з карток зміг заробити $ 3,7 млн. Крадені кошти він спочатку перевів в криптовалюту, а потім – у долари. Справу розслідує СБУ.
У той же час, навіть народні депутати піддалися біткоіновій лихоманці і почали робити запаси криптовалюти. Наприклад, у нардепа від БПП Дмитра Білоцерківця 398 біткоіна. Їх він придбав в 2013 році на 128 160 грн.
Експерти відзначають, що відмивати гроші за допомогою криптовалюти вигідно.
«Використовувати біткоіни для ухилення від сплати податків не вийде, так як НБУ не вважає біткоіни ні валютою, ні сурогатом. Саме тому і притягати до відповідальності за несплату податків або махінації з біткоінами неможливо. Для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, теоретично біткоіни можуть використовувати, але довести щось складно, адже заборони на майнінг немає», – пояснюють юристи.
Як вже повідомляла Politeka, курс біткоіна в майбутньому виросте і криптовалюта може стати заміною золота.
Нагадаємо, раніше курс біткоіни досяг історичного максимуму і різко обвалився. 8 грудня вартість біткоіни перевищила 17 тисяч доларів США і наближалася до позначки в 18 тисяч доларів.
Джерело: Vesti