Зміни в інструкції: про що повинні знати суб’єкти первинного фінмоніторингу
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні звернути увагу на те, що в бюлетені «Офіційний вісник України» № 71 опубліковано наказ Міністерства фінансів «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу»
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Наказом передбачено, зокрема, спрощення процедури формування коду виду фінансової операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти).
«При цьому, звертаємо увагу, що поле 600 «Код виду фінансової операції» Форми № 2-ФМ відповідно до Наказу є обов’язковим для заповнення всіма суб’єктами. У той же час, суб’єкти мають можливість заповнювати поля А, Б, В, Г, Г, Д коду виду фінансової операції константою 9, поля Ееее, ЕЕЕЕ- константою 9999 відповідно, а поле Ж – згідно з Довідником кодів «Ознака зарахування / списання коштів (активів) на / з рахунку клієнта або отримання / передачі клієнтом коштів (активів)» (додаток 1 до Інструкції). При цьому, поле 580 «Коментар до підстав для здійснення фінансової операції» Форми № 2-ФМ заповнюється суб’єктами тільки при наявності таких коментарів», – йдеться в повідомленні.
Крім того, наголошується, що поле 1030 «Серія документа, що посвідчує фізичну особу» Форми № 2-ФМ заповнюється суб’єктами – при наявності. При цьому, до Довідника кодів документів, що засвідчують фізичну особу (додаток 4 до Інструкції), до переліку документів внесені паспорт громадянина України у вигляді книги і паспорт громадянина України у вигляді картки.
«У той же час, звертаємо увагу банківських установ на зміни в Довіднику кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5 до Інструкції), який доповнений полем 0101 «Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації»» , – зазначено в повідомленні.
Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.