Держфінмоніторинг уклав важливу угоду по боротьбі з відмиванням коштів
Держфінмоніторингом укладено Угоду про міжвідомчу і інформаційне співробітництво з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Затверджено зміни до Переліку осіб, пов’язаних із тероризмом – Держфінмоніторинг«Метою цієї Угоди є підвищення ефективності впровадження заходів, спрямованих на виявлення та розшук активів, які можуть бути заарештовані або конфісковані в рамках кримінальних проваджень, а також на протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму», – сказано в повідомленні.
В Угоді сторони домовилися про наступне:
-взаємна допомога в розробці проектів і впровадження нормативно-правових актів та підготовці необхідних методологічних матеріалів;
-обмін досвідом та інформацією щодо виявлення та розшуку активів, які можуть бути заарештовані або конфісковані в рамках кримінальних проваджень, протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму;
-здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги в розробці і впровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб, в тому числі шляхом проведення нарад, семінарів і конференцій.
Реалізація цієї Угоди буде передбачати співпрацю на постійній основі і забезпечить підтримку ділових контактів і прийняття всіх необхідних заходів для поглиблення співпраці між відомствами.