У ГПУ виявили махінації перед націоналізацією «Привату»
Генеральна прокуратура підозрює керівництво ПриватБанку у незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації
Про це свідчать матеріали Печерського райсуду Києва.
Генпрокуратура з 13 червня розслідує вчинення колишніми службовими особами ПриватБанку щодо розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах.
Багатоходівка з Приватом: як Гонтарева і Коломойський «кинули» українцівЯк стало відомо, слідство встановило ознаки кримінальних злочинів в діях посадових осіб при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів на 4,1 млрд гривень з ТОВ “Сієста-шоп” і з ТОВ “Гастелло Груп” на 3,75 млрд гривень на підставі фіктивних документів.
За даними Генпрокуратури, кредитні кошти використовували в день їх отримання на погашення зобов’язань перед банком наступних пов’язаних юридичних осіб: ТОВ “Сігматрейдер”, ТОВ “Старма”, ТОВ “Елті-трейд”, ТОВ “Мікуран”, ТОВ “Лансель”, ТОВ “Каларі “, ТОВ “Берсоль”, ТОВ “Юнівега Плюс” і ТОВ “Стімекс”.
Суду 14 серпня дав слідству дозвіл на доступ до дзвінків і sms працівників Приватбанку і інших керівників пов’язаних господарюючих суб’єктів за період з 1 січня 2014 року по 20 липня 2017 року.
Крім того, НАБУ проводить економічні дослідження у справі про розкрадання коштів ПриватБанку.
Нагадаємо, як писала раніше Politeka, ПриватБанк звернувся до державних виконавців у справі про стягнення з народного депутата Ігоря Мосійчука $ 53 263 тисячі (1,5 млн гривень).
За матеріалами УН