Альфа-Банк роздягає до нитки бізнесмена-банкрута

Колишній власник колись найбільшого автомобільного холдингу, що нараховує 49 дилерських центрів по Росії і Україні, Дмитро Козловський був заочно засуджений на вісім років позбавлення волі. На кримінальному переслідуванні бізнесмена наполягав Альфа-Банк

Козловський був звинувачений в шахрайстві в особливо великих розмірах. Як було виявлено в ході процесу, в грудні 2007-го і лютому 2008 року власник холдингу «Інком-авто», що нараховував в той момент 49 дилерських центрів по Росії і Україні і здійснював продаж автомобілів, вироблених АвтоВАЗом, ГАЗом, Daewoo, Renault, Ford , Opel, Chevrolet, Cadillac, Volvo, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Honda і ін., дав розпорядження контрольованим комерційним структурам укласти два договори про кредит з Альфа-Банком сумарно на $42 млн. В матеріалах кримінальної справи йдеться, що для отримання кредитів підприємством було надано пакет підроблених бухгалтер ких документів.

Крім цього, в заставу кредиту банку були надані десятки автомобілів, які в той момент вже знаходилися в заставі. Відзначається, що в 2007 році дохід підприємства становив близько $940 млн, але всього за рік борги «Інком-авто» перед кредиторами склали близько $580 млн. В списку кредиторів було близько 15 банків, які перебували в той час в 30-ці кращих .

Крім Альфа-Банку, це були ВТБ, Сбербанк, МДМ-банк, «Зеніт» та інші. Майже всі вони робили спроби стягнути борги з «Інком-авто» через Арбітражний суд Москви, куди було направлено приблизно 50 позовів про стягнення боргів з холдингу і дочірніх підприємств. Але в березні 2009 року колись найбільший авто-холдинг подав заяву про банкрутство і 18 червня того ж року був їм визнаний.

Однак «Альфа-Банк» став наполягати на кримінальному переслідування президента «Інком-авто». При всьому тому довгий час слідство велося щодо ТОВ «Інком-дилинг», яке було поручителем за кредитами «Інком-авто». Дмитро Козловський спочатку в ньому фігурував, як свідок.

Треба зауважити, що коли він перейшов в статус підозрюваного, а потім і обвинуваченого, ГСУ ГУ МВС Росії по Москві, які проводили слідство у цій справі, звертатися до суду з проханням про арешт підприємця не стало, задовольнившись підпискою про невиїзд.

При тому своєї провини за пред’явленими йому звинуваченнями пан Козловський не визнав. Всі труднощі свого підприємства з неповерненням боргів він пояснював проблемами, з якими зіткнулася «Інком-авто» через фінансову кризу кінця 2008 року.

Слідство у цій справі йшло майже вісім років, а судовий процес зайняв всього півроку. У вересні 2010 року, за заявою власника ГК «Інком-нерухомість» Сергія Козловського, його брата Дмитра хотіли примусити повернути борги нібито не законним способом. Як заявив Сергій Козловський, справжніми організаторами арешту брата є кредитори «Інком-авто».

За матеріалами: Антикор