У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання небанківських установ
Відбулося 43-тє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу.
В ході засідання було обговорено низку питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Також уточнюється, що в засіданні участь взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної міграційної служби України, а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.