У Держфінмоніторингу відбулося засідання Ради щодо запобігання фінансуванню тероризму

У Державній службі фінансового моніторингу України відбулося друге засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Участь в засіданні Ради взяли представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів, правоохоронних органів, і представники саморегулівних організацій.

На початку засідання було затверджено персональний склад Ради, повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Далі учасниками засідання розглядалися результати типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2016 році, а також обговорено стан підготовки Плану заходів, спрямованого на запобігання виникненню і/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, за результатами проведення національної оцінки ризиків.

Також учасники поінформовані про поточний стан справ за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення та прийнято рішення про створення експертної робочої групи з питань аналізу проведення комітетом MONEYVAL взаємних оцінок.

Крім того обговорювалося питання підвищення ефективності надання Держфінмоніторингу правоохоронними органами інформації щодо стану розгляду узагальнених матеріалів.

За результатами засідання складено протокол, який буде надано до відома для подальшого врахування в роботі всім зацікавленим державним органам, а також буде розміщений на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.