Держфінмоніторинг успішно виявляє загрози фінансовій безпеці
Після трагічних подій Революції Переваги Державна служба фінансового моніторингу сконцентрувала свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України
В результаті масштабної роботи в правоохоронні і розвідувальні органи були передані 2051 узагальнений і додатковий узагальнений матеріал. Також Держфінмоніторинг здійснював ідентифікацію та узагальнення типові схеми відмивання грошей і фінансування тероризму (сепаратизму).
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Державна служба фінансового моніторингу присікає фінансові операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і/або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України
Всього протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом було підготовлено і направлено в СБУ і ГПУ 13 матеріалів (з них 7 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів) щодо таких операцій.
За цими матеріалами сума, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 357,4 млн. гривень.
У 2-х випадках заблоковано на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн. гривень.