У Дніпрі закрили конвертаційний центр із російським “корінням” (фото)
У Дніпрі Служба безпеки викрила діяльність російського «конверта» з обігом у 750 млн грн
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
Співробітники Служби безпеки України спільно із прокуратурою та поліцією провели у Дніпрі спецоперацію. Як повідомили правоохоронці, конвертаційний центр був підконтрольний чиновникам російської фінансової установи та працював за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в Росії.
“Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» із мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку”, – констатує прес-служба правоохоронного відомства.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад 500 тис. грн, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію.
За фактом, а також відповідно до постанови суду накладено арешт на рахунки п’яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.
“Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство”, – повідомили у відомстві.