НАБУ проводить обшуки на “Красноліманці”

Національне Антикорупційне Бюро проводить обшуки на шахті Краснолиманська (Родинське Донецької області) та пов’язаних з нею підприємствах

Правоохоронці вилучають документи за схемами відмивання коштів від продажу вугілля через компанії ТОВ “Торговий дім – Ресурс” та ТОВ “Дантрейд”, афілійованих з народним депутатом Сергієм Трегубенко і вугільним менеджером “Януковича” Сергієм Кузярой.

Згідно з інформацією, що потрапила в розпорядженні ЗМІ, Трегубенко і Кузяра активно використовують компанії ТОВ “Торговий дім – Ресурс” та ТОВ “Дантрейд” для покупки вугілля з держпідприємства “Вугільна компанія” Краснолиманська “за заниженою вартістю та подальшого перепродажу їх на державну генеруючу компанію” Центренерго “, з подальшим переведенням у готівку понад доходів через фіктивні підприємства.

Слідство у якому фігурують Трегубенко і Кузяра ведеться вже більше року. Як повідомляв раніше “Інтерфакс”, ТОВ “Торговий дім – Ресурс” та ТОВ “Дантрейд” скуповують вугілля у ДП ВК “Краснолиманська” на 65% дешевше встановленого Міненерго індикатива.

Журналісти видання Українська Правда також повідомляли про те що під час обшуку в офісі народного депутата Трегубенко, були вилучені 4 мільйони гривень, а також документи, що підтверджують причетність ТОВ “Торговий дім – Ресурс” та ТОВ “Дантрейд” до операцій з “Центренерго”.

Народний депутат Сергій Трегубенко не підтвердив свою причетність до діяльності ТОВ “Торговий дім – Ресурс” та ТОВ “Дантрейд”.