Лещенко показав, як Янукович із Манафортом відмивали гроші – документ
Нардеп Сергій Лещенко пояснив схему, за якою екс-президент України Віктор Янукович і політтехнолог Пол Манафорт відмивали гроші
Лещенку вдалося роздобути документи, що підтверджують виплати від Януковича Манафорту з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, передає Politeka.
CNN: ГПУ вимагає у ФБР МанафортаЗгідно з горезвісною “амбарною книгою” Партії регіонів – неофіційному реєстру витрат на політичні цілі з 2007 по 2012 рік, особисто Манафорту було виплачено $12,7 млн.
Документ, який потрапив до Лещенка, розкриває методи фінансових взаємовідносин між Януковичем і його американським консультантом.
На прикладі однієї з угод нардеп пояснює, що «для переказу Манафорту $750 тис. було використано договір між компанією “Davis Manafort” і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, що зареєстровано в податковому раю на Белізі. До того ж гроші надійшли Манафорту не за політичні консультації, а за нібито продаж комп’ютерного обладнання кількістю 501 одиниця сумою $750 тис. При чому гроші Манафорту на його рахунок в Америці були переказані не з України і навіть не з Белізу, а з Киргизстану».
Згідно з документами, Манафорт займався не консультуванням Януковича, а торгівлею, до того ж покупцем його товарів був Белізький офшор із рахунком у середньоазіатській столиці Бішкеку.
За словами джерел, Киргизстан неодноразово використовувався Партією регіонів для цих цілей. Вибір на користь цієї країни було зроблено через її периферійність і нестабільне керівництво, що ускладнювало б можливі розслідування.
Як прикриття для переказу грошей Манафорту використовували “продаж комп’ютерів». Як зазначає Лещенко, такий варіант можна пояснити родом занять колишнього депутата-регіонала Віталія Калюжного, який відповідав за “тіньову бухгалтерію”. До обрання він працював комп’ютерником у Бориса Колесникова.
«Зараз, після отримання договору Манафорта, є всі підстави для порушення кримінального розслідування як в Україні, так і у США. Оскільки “відмиті” в Киргизстані гроші надходили на рахунок Манафорта, відкритий у Wachovia Bank у штаті Вірджинія, а сама транзакція здійснювалася в американських доларах, на розслідування цієї афери поширюється юрисдикція ФБР США», – підсумував Лещенко.
За матеріалами УП.