Як аферисти «Дельта Банку» виводили гроші: Бонніта Клайд по-українськи
Генпрокуратура вручила екс-голові правління “Дельта Банку” Олені Поповій та ще трьом особам повідомлення про підозру в розкраданні 1,7 мільярда гривень із рахунків банку
Про це повідомляє управління у зв’язках із громадськістю і засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, передає Politeka.
Бойовики «ЛНР» визначилися, які підприємства заберуть у АхметоваСлідчі встановили, що посадові особи «Дельта Банку» за попередньою змовою з іншими особами свідомо уклали збиткові для банку кредитні угоди і перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності більш ніж 150 млн доларів США, які призначалися як передоплата офшорним компаніям-нерезидентам за виконання фіктивних контрактів.
Унаслідок цієї угоди банку і його вкладникам завдали збитків на суму понад 850 мільйонів гривень.
Напередодні правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 5 ст. 191 КК України чотирьом учасникам групи, а саме: голові ради директорів банку, заступнику директора одного з департаментів банку і двом директорам пов’язаних із банком компаній.
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв про виведення керівництвом банку 150 мільйонів доларів на рахунки підконтрольних фірм за збитковими договорами. “Родзинка банкірів – виведення грошей на ТОВ “Бонні та Клайд” із подальшою втечею всіх аферистів за кордон”, – зазначив генпрокурор.