Заарештовані засновники офшорів: тривожний сигнал для олігархів України
Ідеологи скандально відомої у всьому світі офшорної компанії Mossack Fonseca, до якої причетні і представники вищих «ешелонів» влади України, заарештовані
Як пише Politeka з посиланням на Reuters, напередодні, 11 лютого, суд Панами заарештував раніше затриманих Рамона Фонсеке і Юргену Моссаке. Таке рішення судді прийняли за клопотанням прокуратури.
Скандал із панамськими офшорами: чому зупинили розслідуванняЗокрема, як стверджують представники звинувачення, зібрані відомості у ході розслідування в ряді країн, зокрема, Бразилії, Перу, Еквадорі, Колумбії, Швейцарії та США, дозволяють припустити, що Mossack Fonseca «може бути визнаною кримінальної організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів».
Також компанію підозрюють у причетності до витоку документів ряду відомих компаній та осіб, які приймали участь у офшорних схемах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецслужби Панами затримали засновників гучної компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала офшори по всьому світу.
Як ми писали, Фірма Mossack Fonseca прославилася на весь світ після того, як у квітні 2016 року газета Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи, в яких вказано на широке використання в світі офшорних схем для ухилення від податків.
На основі публікації розпочато розслідування, в ході якого встановлено, що з цією фірмою пов’язані сотні політиків по всьому світу, включно з українським президентом Петром Порошенком.