Заробіток на 600 млн: розкрита схема приватних підприємців
Співробітники СБУ викрили конвертаційний центр з оборотом у 600 млн гривень у Дніпрі
Як передає Politeka, про це повідомляє прес-служба відомства.
Гігантські штрафи за зарплату в конвертах: що чекає на бізнесУ ході розслідування, співробітники СБУ з’ясували, що шахраї впровадили злочинну схему, за якою понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги щодо зменшення обов’язкових платежів до держбюджету і незаконне формування податкового кредиту.
Всього за 2016 рік, шахраєм вдалося перевести в готівку понад 600 млн гривень за своєю схемою.
Співробітникам спецслужби вдалося затримати кур’єра «конверта» у одного з дніпровських банків з величезною сумою грошей.
«У ході обшуків у житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків, правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій», – повідомили в прес-службі.
За фактом злочину порушено кримінальну виробництво за статтею 364 ККУ. Оперативно-слідчі дії тривають.
Фото: СБУ