Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з Росією на економічному фронті: чого вдалося досягти

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на 16 грудня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.

• Завдяки Держфінмоніторингу відбулося обмеження РФ у правах членства FATF. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF.
• MONEYVAL: Також РФ виключено із Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.
• MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, у т.ч. позбавлено права займати керівні, консультативні та презставницькі посади, проводиит засідання тта брати персональну участь у проектах.
• APG: РФ позбавлено статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів.
• 44,8+ млрд UAH передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів.
• 8,0+ млрд UAH заблоковано фінансових операцій (4 092,3 млн UAH; 50,69 млн EUR:47,25 млн USD; 7,18 млн RUB, 2 066 430 шт. акцій на суму 208,9 млн UAH)
• 867 699 повідомлень про фінансові операції оброблено.
• 760 матеріалів направлено до правоохоронних органів
• 295 кейсів щодо підозр у державній зраді розслідується
• 418 колаборантів та зрадників, інформація щодо яких передана до правоохоронних органів
• 1751 рахунок колаборантів та інших осіб заблоковано
• 1174 запитів щодо спільних фінрозслідувань до 147 іноземних фінансових розвідок направлено
• 207 іноземних фінрегуляторів забезпечують превентивні заходи щодо бізнесу в РФ.