Обшук у КСГ Банк: що шукала СБУ
Служба безпеки України провела обшуки в приміщеннях, що належать ВАТ «КСГ Банк»
Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Politeka .
СБУ не може заборонити Савченко спілкуватися з бойовиками
За інформацією силовиків, обшуки проведено в рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство) – установу підозрюють у незаконному заволодінні 386 млн грн.
Окрім приміщень офісів банку, співробітники СБУ, прокуратури і поліції перевірили помешкання ключових власників і посадових осіб банку.
Уже відомо, що під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи і печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, і носії інформації про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій із коштами банківської установи.
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ВАТ “КСГ Банк” за систематичні порушення законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб.