Генпрокуратура взялася за офшори Арбузова

Генпрокуратура звернеться до компетентних органів Великобританії та Британських Віргінських островів для отримання інформації щодо двох офшорів екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова

Про це свідчать постанови Печерського райсуду Києва від 8 листопада, які дозволяють ГПУ звернутися з цим запитом за кордон, пишуть «Наші гроші».

Слідство хоче отримати дані про засновників, бенефіціарів, уповноважених осіб, зразки їхніх підписів, печаток, копії заяв, довіреностей та інших документів, що стосуються створення та функціонування компаній-нерезидентів Neoform Universal LPP і Reamex Invest SA за весь період їхньої діяльності.

Слідчі ГПУ мають  для оформлення запитів один місяць, тобто час до 8 грудня.

Цю слідчу дію проводять у межах провадження, порушеного за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього очільника НБУ Арбузова. За цими звинуваченнями йому загрожує 5-10 років в’язниці із забороною обіймати посади і конфіскацією майна.

Слідство встановило, що за період перебування на зазначених посадах Арбузов відкрив 15 рахунків у чотирьох банках. Загальний обсяг надходжень на його рахунки становить 41,23 млн грн., 156 тис. євро і 177 тис. доларів.

Це не відповідає обсягам задекларованих Арбузовим доходів. Зокрема, в 2011 році він офіційно вказав, що загалом заробив за той рік 2,05 млн грн. При цьому він зазначив, що поклав на депозит 2,13 млн грн., походження яких невідоме. Однак, як встановило слідство, насправді Арбузов лише в 2011 році лише в один «Укрбізнесбанк» вніс 2,66 млн грн.

Він підтримує тісні зв’язки з матір’ю, братом і дружиною. Як встановили слідчі, загальний обсяг надходжень на рахунки матері становлять: 4,79 млн грн., 40 тис. доларів і 37 тис. євро; брата – 64,07 млн ​​грн. і 230 тис. доларів; дружини – 480 млн грн. і 41,01 млн доларів.

Ці кошти, підозрює слідство, є прихованими доходами самого Арбузова, здобутими злочинним шляхом, зокрема в спосіб розтрати 220 млн грн., виділених державою на фінансування «Банківського телебачення».