Росіянка грабувала український бюджет за допомогою конвертцентру

Читать на русском
14947589_1845963935633603_8208640223233448135_n

СБУ викрила в Одесі конвертаційний центр, організований громадянкою Росії

Про це повідомляє facebook відомства, передає Politeka.

«Конверт» діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами були низка компаній із різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переказу коштів через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм.

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив близько десяти мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збиток державного бюджету у вигляді недоотриманих податків – кілька десятків мільйонів.

Виверни кишені! Як чиновники помстяться українцям за е-декларації

У рамках порушеного кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організатора нелегального бізнесу поряд із одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і місцях проживання організаторів оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод.

Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертаційного комерційних структур.

Триває досудове розслідування.

Опубліковано:

Всеукраїнський трек у рамках відновлення: Закарпаття заручилося важливою підтримкою Міндовкілля

Фотографії вас здивують: як покращити камеру телефону за допомогою однієї хитрощі

"Били саме туди": окупанти змінили тактику ракетних ударів, у чому небезпека

Як виростити ранні огірки хрусткими та солодкими поза теплицею: секрети досвідчених городників

"Потрібно з великою обережністю": експерт розкрив важливу інформацію про ракетні обстріли

Смартфон погано ловить Wi-Fi: що потрібно зробити, щоб вирішити цю проблему

"Намагаються просуватися убік": експерт розкрив, де окупанти готуються до нового прориву

Виросте пишна та ароматна: коли навесні потрібно висаджувати петрушку

Масова мобілізація та новий формат військ: розкрито план окупантів на 2024 рік

Нові масовані удари: ворог накопичив ракети, українців попередили, якими тепер будуть атаки

Втомитеся викликати майстра: названі місця в будинку, де не можна ставити холодильник

"Найближчим часом буде ліквідована": зʼявилися сумні новини з Лиманського напрямку

Ситуація на фронті різко змінилася: чим обернулися операції в Курській і Бєлгородській областях рф

Ситуація навколо Бахмута несподівано змінилася: окупанти знайшли собі дві нові цілі

Що зробити, якщо смартфон впав у воду: важливі поради, які врятують ваш пристрій

Названо шкідливий засіб, що міститься у горщиках магазинних орхідей: краще відразу пересадити

Як правильно виростити хрумкі та солодкі огірки в бочці: покрокова інструкція

Як перетворити смартфон на модем: простий лайфхак

Кротів на дачі та городі більше не буде: як позбутися непроханих гостей

Показати ще