СБУ блокувала виведення мільйонів в офшор за «одеською» схемою (фото)
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували висновок в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.
СБУ прокоментувала звільнення антимайданівцівПодробиці Politeka повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією правоохоронців, одеський бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через зареєстровані офшорні компанії.
За допомогою фіктивних фінансово-господарських операцій він щомісяця “відмивав” приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового “клієнта”.
Під час обшуків в його офісі оперативники вилучили понад 2,7 мільйона гривень в різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.