НБУ звинуватив низку банків у махінаціях

В Україні вісім банківських установ працюють з порушеннями. Це стало відомо за результатами перевірки щодо дотримання ними законодавства.

Зокрема, перевірки, які закінчилися у серпні, стосувалися сфери запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, зазначили в прес-службі Національного банку України, пише УНН.

З дев’яти фінансових установ до восьми Нацбанк застосував шість письмових зауважень і стільки ж штрафів.

В основному, як уточнив нацрегулятор, порушення полягали у недотриманні вимог законодавства про публічних діячів. Приміром, співробітники банків «не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації і в процесі їх обслуговування».

Крім того, з порушень названі: неповне виявлення фінансових операцій, які відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, а також невиконання окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

Як повідомили в НБУ, за підсумками перевірок один з банків був виведений з ринку внаслідок систематичного порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Національний банк України 30 серпня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ВАТ “КСГ Банк” за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу