У Києві викрито конвертцентр на 300 мільйонів (фото)

Читать на русском
original (1)

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС  у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 300 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.нет.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що група осіб відкрила конвертцентр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області.

Для прикриття своєї незаконної діяльності злочинці зареєстрували і купили корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їхні розрахункові рахунки легальні підприємства пересилали безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Після чого гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які були винагородою за конвертацію.

Усього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, приблизні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи. В даний час слідство триває.

Як писала Politeka, Мінфін запропонував на п’ять років звільнити від сплати податку на прибуток підприємств малого бізнесу з оборотом до 3 млн гривень.


Страшна знахідка в Києві: “смердючу” квартиру нарешті відкрили, від побаченого мурашки по шкірі

Страшна НП в центрі Києва: дитину викрали біля метро, оголошений план “Перехоплення”, подробиці

У київському суді сталася бійка: “в усьому винна…”, скандальні подробиці

Жінка зважилася на страшний крок прямо на очах у чоловіка: подробиці і кадри НП

”Жовтий”: туман поставив на вуха всю Україну, подробиці

Страшна загибель настигла чоловіка в київській новобудові: подробиці і кадри 18+

Воїн АТО викрала немовля під Києвом, від подробиць мурашки: “Вона завагітніла, але…”

Масштабна пожежа спалахнула в Києві: чорний дим до неба, страшні кадри

Загадковий труп в київській школі: ким виявився нещасний, “будував плани на майбутнє”

Кафе спалахнуло в центрі Києва: подробиці і фото з місця НП

Луценко переметнувся до Кличка, на українців чекає “сюрприз”: тепер офіційно

Криштиану Роналду в Киеве: стало известно, где встретиться со звездой лицом к лицу кроме стадиона, фото

Атака на ПриватБанк в Києві: прогримів потужний вибух, кадри руйнувань

Розстріл копів в Києві: спецназ ліквідував небезпечного злочинця, подробиці

Нова Зайцева знесла зупинку під Києвом: ким виявилася загибла, фатальні деталі

Розправа над 16-річною дівчинкою потрясла Київ: “пов’язали колготками і…”, відео з місця трагедії

Олександр Федоренко розкрив правду про екологічну катастрофу в Києві: “людям нічим дихати”

Скандальний олігарх Хмельницький забудує проспект Бандери: що приховують від киян

Курочка по зернятку клює, або Як освоюють бюджет на київському дорожньому русі

Показати ще