У Італії закривають відділення ПриватБанку
Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським ПриватБанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення “антивідмивного” законодавства. Про це передає Reuters.
Banca d’Italia повідомив у вівторок, 9 серпня, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, крім видачі грошей вкладникам. Перевірки у відділенні відбувалися з 16 березня по 6 квітня.
Тарифи не страшні: Гройсман запевнив, що влада підтримає неплатоспроможних“Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень”, – йдеться в повідомленні.
У банку, відкритому в 1992 році, на початок року було 13 відділень у Латвії і одне – в Італії. Український ПриватБанк поки не відповів на прохання прокоментувати повідомлення італійського ЦБ.
Раніше Politeka писала, що сьогодні, 8 серпня головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13 листопада 2014 року ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПриватБанку коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах.
Згідно з судовими матеріалами, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПриватБанку шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування ПриватБанку, застосувавши певну схему.