отмывание денег

Новости

Юридическую компанию «Астерс» Дидковского и первую Зам НБУ Катерину Рожкову заподозрили в отмывании сотни миллионов гривен - СМИ

Госфинмонтиринг отчитался о результатах работы за 2021 год: "Правоохранителям направлено 1 170 материалов"

Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств

СБУ с Госфинмониторингом и Нацполицией заблокировали деятельность преступников, которые легализовывали средства через покупку криптовалют

Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"

Миллиарды гривен потратили на откатную схему в разгар пандемии, Лесев раскрыл детали: «Вы никогда не узнаете…»

В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета

"Пополнить карточку просто так уже нельзя": в НБУ срочно обратились к украинцам, что изменилось

Запрет на перевод денег, под ударом НБУ теперь каждый: что изменится с 28 апреля

Оплатить коммуналку будет нельзя, украинцев предупредили: «С 28 апреля…»